Прокуратура информирует:
Другие новости
Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы города, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Органами предварительного расследования установлено, что обвиняемая в 2015-2019 годах, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, имея намерения незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений, разработала преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств.
В указанный период времени женщина осуществляя незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения, используя в транзитной и обналичивающей системе «технические» коммерческие организации, незаконно получила в наличной форме денежные средства в сумме более 106 млн.рублей, которыми произвела расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся ее незаконными услугами по обналичиванию денежных средств и извлекла преступный доход на сумму более 49 млн. рублей.
Обвиняемая вину не признала.
Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга.
Прокурор района
старший советник юстиции
В.В. Дмитренко
Контакты
Органы местного самоуправления
Глава Муниципального образования Муниципальный совет Местная администрация Ревизионная комиссия Избирательная комиссия
190000, Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.18.
(812) 312-31-83
admiralokrug.ru
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(812) 309-39-74 (105)